1. Namen dokumenta
Ta dokument opisuje postopek preverjanja identitete, ki se v Casino Cezar izvaja v skladu z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Dokument določa obveznosti obiskovalcev oziroma strank ter obveznosti Casino Cezar pri zbiranju, preverjanju in obdelavi osebnih podatkov v okviru tega postopka.
Preverjanje identitete je zakonska zahteva, ki velja za vse organizatorje iger na srečo v Republiki Sloveniji. Casino Cezar, Stritarjeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija, je dolžan izvajati ukrepe za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) ter smernicami Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).
2. Pravna podlaga
Postopek preverjanja identitete temelji na naslednjih pravnih podlagah:
- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
- Zakon o igrah na srečo (ZIS)
- Smernice FURS za izvajanje ZPPDFT za koncesionarje in prireditelje iger na srečo
- Uredba (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR)
Casino Cezar je dolžan izvajati postopek skrbnega preverjanja stranke (angl. Customer Due Diligence - CDD) pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja ali ob izvedbi transakcije, ki presega zakonsko določen prag.
3. Kdaj se preverjanje identitete izvede
Preverjanje identitete se v Casino Cezar izvede v naslednjih primerih:
- ob prvem vstopu stranke v postopek registracije ali vzpostavitvi poslovnega razmerja
- ob izvedbi gotovinske transakcije v vrednosti 2.000 EUR ali več (enkratna transakcija ali več med seboj povezanih transakcij)
- kadar obstaja sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ne glede na vrednost transakcije
- kadar obstaja dvom v verodostojnost ali ustreznost predhodno pridobljenih podatkov o stranki
- v vseh drugih primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja
4. Zahtevani dokumenti
Za izvedbo postopka preverjanja identitete mora stranka predložiti veljavne uradne dokumente. Casino Cezar sprejema naslednje dokumente.
4.1 Dokazilo o istovetnosti
Stranka mora predložiti enega od naslednjih veljavnih dokumentov s fotografijo:
- osebna izkaznica, izdana v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU
- potni list
- vozniško dovoljenje (kjer je to sprejemljivo v skladu z veljavnimi predpisi)
Dokument mora biti na dan predložitve veljaven. Potečenih dokumentov Casino Cezar ne sprejema.
4.2 Dokazilo o naslovu stalnega prebivališča
Kadar je to zahtevano, mora stranka predložiti dokazilo o naslovu stalnega prebivališča, ki ni starejše od treh mesecev, kot na primer:
- račun za komunalne storitve (elektrika, voda, plin)
- bančni izpisek
- uradno pisanje državnega organa z navedbo naslova
4.3 Dodatna dokumentacija
V primerih, ko to zahteva ocena tveganja ali veljavna zakonodaja, lahko Casino Cezar zahteva dodatno dokumentacijo, vključno z dokazilom o izvoru sredstev.
5. Postopek preverjanja
5.1 Zbiranje podatkov
Pooblaščeni uslužbenec Casino Cezar zbere osebne podatke stranke neposredno ob predložitvi dokumentov. Podatki se zbirajo osebno na lokaciji Casino Cezar, Stritarjeva ulica 1, 4000 Kranj.
5.2 Preverjanje verodostojnosti
Istovetnost stranke se preveri z vpogledom v predložene dokumente in primerjavo navedenih podatkov. V primeru dvoma o verodostojnosti dokumenta ali istovetnosti stranke ima Casino Cezar pravico zavrniti vzpostavitev poslovnega razmerja ali izvedbo transakcije.
5.3 Hramba podatkov
Zbrani osebni podatki in kopije dokumentov se hranijo v skladu z zakonsko določenimi roki. V skladu z ZPPDFT se dokumentacija hrani najmanj pet let po zaključku poslovnega razmerja ali izvedbi transakcije.
6. Obveznosti stranke
Stranka je dolžna:
- predložiti resnične, točne in popolne podatke
- predložiti veljavne in originalne dokumente
- obvestiti Casino Cezar o morebitnih spremembah osebnih podatkov
- sodelovati v postopku preverjanja identitete, kadar je to zahtevano
Stranka, ki ne predloži zahtevanih dokumentov ali zavrne sodelovanje v postopku preverjanja identitete, ne more vzpostaviti poslovnega razmerja s Casino Cezar. V takem primeru ima Casino Cezar pravico zavrniti dostop do storitev.
7. Varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki, zbrani v okviru postopka preverjanja identitete, se obdelujejo izključno za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti Casino Cezar. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen v primerih, ko to zahteva zakon ali pristojni organ.
Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR) in veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
Stranka ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, do popravka netočnih podatkov, do izbrisa podatkov (kjer to dopušča zakon) ter pravico do ugovora zoper obdelavo. Zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic se naslovijo neposredno na Casino Cezar.
8. Kontaktni podatki
Za vprašanja v zvezi s postopkom preverjanja identitete se stranke lahko obrnejo na Casino Cezar:
- Naslov: Stritarjeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija
- Telefon: +386 4 236-99-18
- Obratovalni čas: vsak dan, 24 ur
9. Spremembe dokumenta
Casino Cezar si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta v skladu s spremembami veljavne zakonodaje ali internih postopkov. Veljavna različica dokumenta je vedno dostopna na lokaciji Casino Cezar.